Cómo los detectives privados descubrimos que una persona física o jurídica está escondiendo sus bienes o mintiendo acerca de ser insolvente.
LOS PRINCIPALES ENGAÑOS Y FRAUDES QUE REALIZAN LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS Y PARTICULARES.
A lo largo de nuestro recorrido profesional como detectives privados, hemos observado varias empresas realizando conductas para obtener mayor beneficio, ocultar ganancias y no pagar sus deudas, son muchos los clientes que han confiado en nosotros y han logrado mediante nuestro informe demostrar que, aquellos que decían ser insolventes, tenían un estilo y nivel de vida alto.
Es por ello que, a continuación, mediante ejemplos os ponemos las conductas que más comprobamos en nuestro despacho de detectives privados en Madrid:
Son muchos los motivos por los que una persona física o jurídica decide engañar acerca de su condición económica, aunque en este apartado blog no nos centraremos en el porqué, sino en el cómo y la investigación de este. Recomendamos la lectura de Villarroya Lequericaonandia, M. B. (s. f.). ALTERACIONES Y MANIPULACIONES DE LA CONTABILIDAD. https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/59/TESIS11-090326.pdf;jsessionid=96839CDA2ADEA89D3F47B858831FC5C6?sequence=1
BUSCAMOS TESTAFERROS, BIENES, EMPRESAS RELACIONADAS, ENTRE OTROS.
Nuestros clientes llegan afirmando saber que la persona a investigar tiene dinero y, sin embargo, se ha declarado insolvente, por lo que, como detectives privados que somos, ofrecemos realizar un seguimiento del sujeto en cuestión y una investigación financiera, económica, social y OSINT, a fin de detectar cualquier ingreso no declarado que esté percibiendo el sujeto a investigar. En el caso de que el sujeto a investigar sea una empresa, también podemos realizar una investigación tradicional, yendo a las instalaciones de dicha empresa y comprobando si sigue operativa, además del pertinente informe financiero, económico y OSINT, en los que, comprobamos todo tipo de bienes, vinculaciones, posibles testaferros y/o personas de interés, y a fin de cuentas, obtenemos información para acreditar que esa empresa, en ocasiones junto a su órgano de administración e incluso directamente este, está manipulando las cuentas y ocultando bienes…
OBSERVAMOS Y TESTIFICAMOS ACERCA DEL ESTILO Y NIVEL DE VIDA DE LA PERSONA A INVESTIGAR.
Realizamos investigaciones físicas, personándonos en las inmediaciones del domicilio y observando la conducta del investigado, estilo de vida, bienes, entre otros, a fin de poder corroborar lo que el cliente piensa que sucede, aunque no parezca útil lo es, pues se pueden detectar bienes que aunque no están a nombre del investigado, este utiliza, como por ejemplo, una propiedad que está a nombre de un familiar o conocido, sin embargo, en ella reside el investigado, sin que veamos al supuesto propietario en ella; un vehículo que utiliza todos los días el investigado, y, de nuevo, no está a su nombre, sino al de otra persona física o jurídica; entre otras.
También encontramos información útil en sus familiares más cercanos, pues, aunque el investigado pueda parecer insolvente, si su familia denota lo contrario podríamos estar hablando de posibles testaferros.
A nuestro despacho de detectives privados, llegan casos de ámbito familiar, pero también empresarial, en ambos, lo imprescindible es encontrar bienes para afrontar una deuda o contribuciones económicas (véase https://agencia-detectives.com/servicios-investigacion-privada/detective-privado-particulares-madrid/pension-alimenticia/)
REALIZAMOS UNA INVESTIGACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y OSINT, PARA RECABAR TODA LA INFORMACIÓN POSIBLE.
La información mercantil, financiera, de bienes, vehículos y propiedades, es fácilmente accesible, pero es necesario una investigación de esta, pues, se busca encontrar cualquier intento de evadir el tener que pagar una deuda o contribución. Así mismo, mediante un informe OSINT buscamos información en fuentes abiertas, legal y fiable, que puede no ser encontrada a simple vista y que es necesaria para hallar los bienes que se buscan, como personas/empresas cercanas al investigado que podrían estar ocultando sus bienes e incluso nivel socioeconómico de estas para corroborar que ocurre y exponer el engaño de cara a un juicio.
Añadir que encontramos las viviendas del investigado, ya sea particular o empresa, así como, las verdaderamente utilizadas, pues puede que el investigado diga que no dispone de propiedad alguna y luego constatar que reside en una vivienda o hace uso de otras propiedades, que están a nombre de familiares (cercanos y lejanos), otras empresas, conocidos, entre otros. De esta forma también contribuimos a desenmascarar la supuesta insolvencia fingida.
Como ya hemos mencionado anteriormente, realizamos todo tipo de informes y pesquisas a fin de detectar cualquier información útil para el caso, dando a cada tema la especialización y discreción necesaria para determinar cualquier acto que contribuya y ayude a nuestro cliente en futuros litigios.
Gracias por leer nuestro blog, nuestros clientes nos avalan, puedes consultar las reseñas en nuestra página de Google Maps https://g.page/Detective-Culmas?share, no lo dudes más y contacta con nosotros. Te daremos un presupuesto sin compromiso y pensado para tu caso. Estamos operativos las 24 horas del día, todo el año, a fin de proporcionar a nuestros clientes el mejor resultado, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, llamando al 634 634 636, rellenando el formulario de nuestra web y/o enviando un email madrid@culmas.com.
